Questões CVM 2010 para Analista de Mercado de Capitais, prova 1

Q91973

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: CVM Provas: ESAF - 2010 - CVM - Analista de TIC - Infraestrutura - prova 1 | ESAF - 2010 - CVM - Analista de Mercado de Capitais - prova 1 | ESAF - 2010 - CVM - Analista - Planejamento e Execução Financeira - Contador - prova 1 | ESAF - 2010 - CVM - Analista - Normas Contábeis e de Auditoria - prova 1 | ESAF - 2010 - CVM - Analista de Sistemas - prova 1 |

Q91973 Economia

A lavagem de dinheiro é configurada quando:

os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.

a origem dos recursos é ilícita.

os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.

todas as operações são denominadas em moeda.

há evasão fiscal.

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